國行今午更新金融消費警示名單·追加14 家公司！
不做井底之蛙
（吉隆坡22日訊）金錢遊戲課題繼續延燒，國家銀行今午再次更新《金融消費者警示名 單》新增了14家公司。
這份名單是在今天中午更新，加上早前被列入名 單的JJPTR和MBI集團，名單內的公司共有316 家，與這些公司有交易的民眾受促提高警惕。
這些公司被發現進行可疑生意交易，有可能違反 法令。若有公司牴觸2013年金融服務法令，個 人或公司將會面對5千萬令吉罰款，或監禁10 年。
國行指出，消費者除了可上到官網取得完整金融消費者警惕名單，也可下載專為手機用戶開發的MyBNM mobile應用程 式。讓消費人掌握最新金融信息、教導理財知識，還可「擋 災」，防止你成為金融騙子下手的目標。此外，在面對投資問題時，也可掌握金融資訊及理財知識。
MyBNM 應用程式下載：
欲知更多詳情可瀏覽國行以下網址 ：
Financial Consumer Alert: List of unauthorised companies and websites has been updated.
最新加入名單的14家公司：
1.) Ahmad Zulkhairi Associates PLT ( LLP0009065)
2.) Ethtrade Limited
3.) Ethtrade Malaysia
4.) Kilauan Padu Services Sdn Bhd (KPSSB) (657711-X)
5.) O2 Only One
6.) OG1 Asean
7.) Only One International Sdn Bhd (1195288W)
8.) Proficiency Management and Services (002532706X)
9.) Smart Trade Entrepreneur (002459702D )
10.) Smart Trade Resources Sdn Bhd (1180992A)
11.) TF International Group
12.) TF International Group (MY)
13.) TF International W1212 KL Team
14.) ZEMC Sdn Bhd (1216874-A)
可援引4法律對付
國家銀行在文告中指出，國行可以援引4條法律 來對付所有金錢遊戲的發起人與投機者，包括刑 事法典、2016年利息計劃法令（Interest Scheme Act）、1993年直銷與反金字塔計劃法 令及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令。
在相關法令下，國行強調不僅是各金錢遊戲的發 起人，參與的投機者也會被對付。
國行也提醒人民，不要輕易相信高回酬的非法集資計劃及金錢遊戲，尤其當這些非法金錢 遊戲「承諾」向投機者開出「太過不真實」的回酬利息。
「公眾在做出任何投資前，可先瀏灠國行網頁的警戒名單，查詢相關公司是否被國行列入警 戒名單內，包括是否被列為非法公司，以及觸犯了國行相關的法律與條例。」
監視可疑戶頭交易
國行指出，除了對付涉及金錢遊戲的發起人與投 機公眾，國內各大金融機構與貨幣業務服務提供 者也已提高警惕，追查金錢遊戲等詐騙者所使用 的帳戶。
他們也受到國行指示，加強監視可疑戶頭的交易 記錄，以免各大金融機構成為非法金錢遊戲洗黑 錢的渠道
分享到Line