涉1MDB洗錢案·新加坡大華銀行被罰279萬

涉1MDB洗錢案·新加坡大華銀行被罰279萬

Jens Fred Sturzenegger是涉嫌提供假信息給當局，以包庇銀行與劉特佐之間的關系。Yak Yew Chee與Seah Mei Ying則沒有舉報可疑的交易，同時也為劉特佐偽造文件。

圖：臉書。

（新加坡30日訊）新加坡金管局向涉及一馬公司洗錢案的瑞士信貸與大華銀行分別開罰70萬元（約217萬令吉）和90萬元（約279萬令吉），同時向三名銀行職員發出禁令。

新加坡金管局今日發表文告表示，他們從歷時兩年的調查發現，瑞士信貸與大華銀行觸犯反洗黑錢條例，並在管制方面有所疏漏，包括銀行在客戶的金錢交易與流向，檢查不足。

該局也向三名銀行職員發出禁令，即瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）的銀行前分行經理Jens Fred Sturzenegger和瑞意銀行（BSI Bank）的前職員Yak Yew Chee發出終生禁令，並向瑞意銀行（BSI Bank）的前職員Seah Mei Ying發出15年的禁令。有關禁令從29日起開始實施。

上述三名銀行職員被禁止提供資本市場和財務咨詢服務，以及在資本市場或財務咨詢公司擔任管理層職位，或成為主要股東。

Jens Fred Sturzenegger是涉嫌提供假信息給當局，以包庇銀行與劉特佐之間的關系。Yak Yew Chee與Seah Mei Ying則沒有舉報可疑的交易，同時也為劉特佐偽造文件。

另外，該局也有意向其他三人發出禁令，分別是馬銀行金英證券（Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd）的前代表Ang Keng Wee Kelvin、NRA資本（NRA Capital Pte Ltd）的執行主席Kevin Scully和前任研究部主任Lee Chee Waiy。

大華銀行表示，他們接受金管局的調查結果，並已采取相關措施，如加強員工培訓。

該銀行也指出，將持續加強反洗黑錢的制度，以確保銀行能夠打擊那些試圖濫用銀行體系的人士。

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